因違反反假貨幣業務管理規定 郵儲銀行被罰3186萬元

  • 發表于: 2023-07-07 21:37:03 來源：北京商報


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7月7日，根據央行公布的行政處罰信息，郵儲銀行因違反反假貨幣業務管理規定、占壓財政存款或者資金等八項違法行為，被監管警告，并處以罰款3186萬元。

行政處罰信息顯示，郵儲銀行的違法行為包括：違反反假貨幣業務管理規定；占壓財政存款或者資金；違反國庫科目設置和使用規定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。

（文章來源：北京商報）

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